Resumen del curso CUMPLIMIENTO NORMATIVO - SENSIBILIZACIÓN

Objetivos
Conocer los fundamentos de RGPD, ISO 27001 y Prevención del Blanqueo de capitales
 
Contenido
ISO 27001
- Presentación ¿Qué es ISO/IEC 27001:2022?
- Objetivo ISO/IEC 27001:2022
- Beneficios ISO/IEC 27001:2022
- ¿Qué es un SGSI?
- Implementación SGSI
- Familia ISO 27000
- Gestión de Riesgos de seguridad de la información
- Auditoría Interna y Externa
- Roles en la Organización
- Pasado, presente y futuro de la seguridad de la información
- Algunos ejemplos de controles de seguridad de la información

Fundamentos de la RGPD
- Conceptos básicos
- Derechos del interesado
- Obligaciones de los trabajadores
- ARPD
- EIPD
- Brechas de seguridad
- Medidas técnicas de seguridad
- ¿Qué es el DPD?
- Cámaras de Videovigilancia en establecimientos públicos
- Cámaras de videovigilancia para el control laboral

Prevención del Blanqueo de Capitales en Organizaciones Españolas
- Introducción
Definición de blanqueo de capitales y su origen en los años 20 en Estados Unidos.
Términos clave: colocación, estratificación, integración.
- Problemas Actuales en la Prevención
Falta de transparencia en empresas fantasma.
Escasez de colaboración entre países y agencias.
Limitaciones de recursos en las agencias de investigación.
- Importancia de la Prevención
Impacto en la integridad del sistema financiero.
Rol crucial en la prevención de actividades delictivas.
Cumplimiento normativo y sanciones legales.
Protección de la economía global y responsabilidad corporativa.
- Financiación del Terrorismo (FT)
Definición según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Diferencias con Anti-Money Laundering (AML).
- Diferencias entre Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Origen de fondos, métodos utilizados, cuantías de fondos.
- Delito de Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal
Definición del delito de blanqueo de capitales.
Contraste con el fraude fiscal.
Papel de las autoridades tributarias en la detección de actividades ilícitas.